莫斯科一家法院已将BitRiver创始人伊戈尔·鲁内茨（Igor Runets）从软禁转为审前拘留，调查人员正在调查涉及近10亿卢布（约合790万美元）的涉嫌欺诈案。2025年7月22日，莫斯科扎莫斯科沃列茨基区法院批准了这一变更，并下令鲁内茨被关押两个月。新指控于7月29日通过基于法院记录和知情消息源的报道公开。
鲁内茨面临俄罗斯刑法第159条第4部分的指控，该条款涉及特别大规模欺诈。该指控仍属指控性质，尚未经法院判决有罪。
为何BitRiver创始人被拘留
据Pravo.ru报道，调查人员指控鲁内茨控制的公司Fox Group于2023年与En+集团旗下的Infrastructure of Siberia签订了设备供应合同。该合同涉及价值超过800万美元的加密货币矿机。调查人员称，买方预付了超过790万美元，并预计在32天内交货。然而，检方称设备未交付，款项也未退还。福布斯俄罗斯援引RBC和案件材料称，矿机型号为Antminer S19k Pro。买方在取消协议前已发出正式的交货或还款要求。调查人员声称鲁内茨“无意履行合同”，并自行支配了资金。这一说法反映了检方的立场，尚未在庭审中得到证实。
En+纠纷始于商业案件
该纠纷源于BitRiver与En+早前的商业合作。2020年11月，两家公司宣布成立合资企业Bit+，计划利用俄罗斯伊尔库茨克地区的水电运营加密货币挖矿设施。当时En+官方新闻稿称BitRiver是俄罗斯最大的数据中心运营商，为比特币矿工提供托管服务。En+负责供电，BitRiver负责挖矿运营。然而，此后双方陷入多起民事诉讼。2025年4月，伊尔库茨克地区仲裁法院命令Fox Group向Infrastructure of Siberia支付9.544亿卢布（约合790万美元）作为预付款纠纷的赔偿。鲁内茨在2025年5月对此提出异议，称设备“已经交付”，并表示Fox Group计划上诉。他的说法与调查方声称设备从未到货的指控直接矛盾。
BitRiver早已面临破产压力
刑事调查之际，BitRiver及相关公司正面临财务和破产程序。值得注意的是，BitRiver因未偿还债务而面临破产诉讼，债权人提出了与设备、电力和数据中心服务相关的索赔。法院对多个账户施加限制，并将公司置于司法监督下的财务审查中。福布斯报道称，Fox Group于2026年2月进入破产监控程序。2026年5月底，在Infrastructure of Siberia寻求设备合同相关还款后，法院启动了清算程序。鲁内茨此前已于2025年1月底被软禁。该案涉及BitRiver相关实体隐瞒应可用于税务征收的资金。调查人员随后增加了两项税务案件，并将多项事宜合并为一项更广泛的诉讼。
BitRiver欺诈案下一步如何发展
预计鲁内茨将在审前拘留中关押两个月，除非上诉改变法院命令。调查人员可能利用这段时间审查公司记录、设备文件、银行转账以及与Fox Group和En+相关人员的证词。据福布斯报道，2025年6月，莫斯科法院还冻结了鲁内茨在Fox Group及多家BitRiver相关实体的股权。这些限制措施可能持续，直至调查人员确定公司资产是否与涉嫌犯罪有关。BitRiver仍为私营公司，其运营没有经过验证的公开交易代币，因此鲁内茨的拘留不会直接引发可可靠归因的加密市场反应。该公司目前仍受美国制裁。美国财政部于2022年4月对BitRiver AG及其十家俄罗斯子公司实施制裁，称加密货币挖矿公司可能帮助俄罗斯变现其能源资源。此前BitRiver曾声称俄罗斯可能在比特币挖矿领域超越美国，该预测为公司声明，尚未得到独立挖矿数据证实。