韩国警方近日逮捕了三名与伪造XRP质押计划相关的嫌疑人，该骗局共欺骗71名投资者，涉案金额约1900万美元。首尔地方警察厅周四宣布，其网络犯罪调查组已捣毁该犯罪网络，并以加重欺诈罪和违反《类似接收法》对嫌疑人提起指控，其中两名嫌疑人已被拘留。
伪造XRP质押骗局如何运作
质押是加密货币持有者锁定资产以支持区块链网络并获得奖励的过程。嫌疑人利用这一概念，推出了一个以FXRP网络为品牌的网站，承诺每月为质押XRP提供1.5%至1.8%的回报。这些数字远高于合法质押服务通常提供的收益，调查人员认为，高回报旨在吸引寻求快速利润的散户投资者。
该诈骗的时机选择十分关键。Flare Network是一个合法的区块链，FXRP是其发行的真实XRP关联资产。骗子在真实代币上线之际盗用这些名称，创建了一个仿冒真实服务的虚假平台。受害者在转入约340万枚XRP（当时价值约860万美元）后，该网站在一个月内消失。警方后来确定，犯罪总收益接近1900万美元。
警方如何追踪被盗XRP
宣传推广活动涉及多个平台，包括Naver博客、论坛、Tistory、文章、维基百科条目和YouTube频道。当局发现，维基百科上有一条虚假信息，称FXRP质押只能通过币安访问，将受害者引向欺诈过程。YouTube频道冒充业内人物，雇佣演员扮演Upbit开发者和Ripple内部人士，解释转账方法。
受害者被要求通过国内外交易所转移XRP，最终进入嫌疑人钱包。这种绕行方式旨在规避韩国的旅行规则，该规则要求交易所在大额转账时验证收发双方信息。警方于去年十月在海外交易所接收到投诉后展开调查。区块链追踪跨越多个平台追踪资金流向，并在三天内冻结了约1210万美元的海外资产。国际刑警组织已对仍在海外的主要嫌疑人发出红色通缉令，调查人员还在追查推广该诈骗网站的同伙。
韩国为何此类骗局高发
韩国长期以来一直是XRP交易的全球重镇。与以比特币为主的西方市场不同，韩国散户交易者经常将XRP推高至交易量榜首。分析师Xaif Crypto表示，韩国主要平台上XRP交易量几乎是比特币的四倍。仅Upbit上，近期成交额就达到约8600万美元，反映了该资产的高度活跃交易。这种密集参与和深度流动性为欺诈者提供了肥沃土壤。
韩国本地对加密货币的兴趣并未因其他市场动荡而消退。The Kobeissi Letter报告称，韩国股市在40天内暴跌44%，市值蒸发近2万亿美元，但加密货币交易仍然活跃。官方敦促公众保持警惕，此类骗局正在增加。请独立核实任何质押声称，警惕保证月度回报的承诺，并立即举报可疑平台。